Newsletter  
Buscar  
ContabilidadFormación ProfesionalFormación EmpresasApoyo a la InversiónConsultoría
Newsletter
Visite a nossa Newsletter
 
 
 

Branqueamento de Capitais – Novo regulamento n.º 314/2018 

A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, impõe a um alargado conjunto de instituições, atividades e profissões (financeiras e não financeiras) um diversificado leque de obrigações destinadas a assegurar a prevenção, do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

O Regulamento n.º 314/2018 de 25 de maio fixa as condições e determina o conteúdo do cumprimento dos deveres gerais e específicos fixados na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, pelas entidades obrigadas abrangidas pela fiscalização preventiva do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo a cargo da ASAE.

Um dos deveres é o dever da formação.

A violação dos deveres gerais e específicos, nas condições presentes no regulamento, constitui contraordenação, nos termos do artigo 169.º da Lei, cujas coimas previstas, artigo 170.º variam entre os 2500€ e 5 000 000€.

Estão sujeitos às obrigações previstas, e consequente transmissão de elementos à ASAE, as seguintes entidades: Ler mais

Para mais informações contacte: formacao@triformis.pt

 

 
Próximos Cursos
  
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
  
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
Labour Legislation  Labour Legislation
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITUR Habilitante | B-LEARNING  Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITUR Habilitante | B-LEARNING
Solicitar Presupuesto - AEESolicitar Información - AEE
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITED Habilitante | B-LEARNING  Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITED Habilitante | B-LEARNING
Solicitar Presupuesto - AEESolicitar Información - AEE
  
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
Labour Legislation  Labour Legislation
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
ISO 9001: 2015 - Cambios y desafíos  ISO 9001: 2015 - Cambios y desafíos
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
Verificação e Inspeção de Equipamentos  Verificação e Inspeção de Equipamentos
Solicitar Presupuesto - AEESolicitar Información - AEE
Automação OMRON | Nível Básico  Automação OMRON | Nível Básico
Solicitar Presupuesto - AEESolicitar Información - AEE
  
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
  
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
Hoja de cálculo - Intermedio  Hoja de cálculo - Intermedio
Solicitar Presupuesto - IntraSolicitar Información - Intra
TET/BT Networks | 17 Days  TET/BT Networks | 17 Days
Solicitar Presupuesto - AEESolicitar Información - AEE
Área del Cliente
Catálogo
Formação Profissional

____________________________

Próximos Cursos
Hoja de cálculo - Intermedio
Hoja de cálculo - Intermedio
Verificação e Inspeção de Equipamentos
Verificação e Inspeção de Equipamentos
TET/BT Networks | 17 Days
TET/BT Networks | 17 Days
Labour Legislation
Labour Legislation
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITUR Habilitante | B-LEARNING
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITUR Habilitante | B-LEARNING


ISO 9001: 2015 - Cambios y desafíos
ISO 9001: 2015 - Cambios y desafíos
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITED Habilitante | B-LEARNING
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITED Habilitante | B-LEARNING
Labour Legislation
Labour Legislation



Automação OMRON | Nível Básico
Automação OMRON | Nível Básico
Triformis - Braga
Praça do Bocage, nº 22  •  4710-360 Braga  •  Tel: (+351) 253 201 550
Triformis - Guimarães    
Rua Dr. João Afonso Almeida, nº 409  •  4800-045 Guimarães  •  Tel: (+351) 253 414 851
Facebook
Linkedin
Dropbox
Triformis Técnica
Rua dos Torrados, nº 30  •  4700-408 Braga  •  Tel: (+351) 253 687 497
 
Triformis Técnica - Parque de Treinos
Rua dos Verdes, nº 48, 4700-565 Mire de Tibães Braga  •  Tel: (+351) 253 687 497
 
 
     Anacom 
  Triformis