Newsletter  
Pesquisar  
ContabilidadeFormação ProfissionalFormação à medidaApoio ao Investimento/EmpregoConsultoria
Newsletter
Visite a nossa Newsletter
 
Notícias
Serviços » Formação Profissional » Direito » 592
Lei do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
Duração3 dias | 12 horas
Datas - Braga16, 17 e 18 jan 2019
Datas - Lisboaem contínuo

Solicitar Orçamento
Pedir informações
ObjectivosNota CurricularDestinatáriosContacte-nos

Enquadramento

Formação Obrigatória pelo Regulamento n.º 314/2018


Objetivos Gerais:

Capacidade de identificar as principais atividades que potenciam o branqueamento de capitais

Reconhecer a importância de boas práticas e adequada sistematização do trabalho para prevenir o branqueamento de capitais

Conhecer as principais técnicas utilizadas para o branqueamento de capitais

Consciencialização da importância do branqueamento de capitais

Identificar o modelo internacional de prevenção do branqueamento de capitais

 




















Licenciado em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, coordena a Secção Regional de Investigação da Corrupção da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária. 

Chefiou de 2012 a 2017 a delegação do Norte do Gabinete de Recuperação de Ativos.

 É membro da Comissão de Acompanhamento do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas da Polícia Judiciária (CAPGRCIC) desde 2011, criada na sequência de Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção.

É membro associado do Observatório da Economia e Gestão da Fraude – OBEGEF. 

É o representante nacional na rede ENFIN – European Network for Financial Investigations. 

Formador no Instituto CRIAP em pós-graduações nas áreas da criminalidade económico-financeira, com destaque para o branqueamento de capitais.

Formador convidado pela Porto Business School em Pós-Graduação de Gestão de Fraude no âmbito do branqueamento de capitais.

No âmbito académico, dedica-se ao estudo das problemáticas ligadas à criminalidade económico-financeira, nomeadamente o seu impacto na sociedade e a resposta dos Estados, bem como o estudo das políticas de segurança e de segurança interna.

Possui publicados diversos artigos e trabalhos.

 

- Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou a centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica; (…) quando não se enquadrem nas categorias profissionais previstas nas alíneas e) e f) do número 1 do artigo 4º da Lei nº 83/2017 e prestem a terceiros, no exercício da sua atividade profissional, os  serviços descritos nas alíneas a) a f) do nº 3, deste artigo;

- Outros profissionais que intervenham em operações de alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de atividades desportivas profissionais;

-  Operadores económicos que exerçam a atividade leiloeira, incluindo os prestamistas;

- Operadores económicos que exerçam as atividades de importação e exportação de diamantes em bruto;

-  Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte, guarda, tratamento e distribuição de fundos e valores, prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio;

-  Comerciantes que transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário

-  Devem ainda dar cumprimento às obrigações previstas no regulamento, os comerciantes que procedam à venda de ouro e metais preciosos, de antiguidades, de obras de arte, de aeronaves, de barcos ou de veículos automóveis.




Departamento Formação Profissional
Telefone  (+351) 253 201 550
Tlm 936131013
E-mail: formacao@triformis.pt
Área de Clientes
Apresentação Triformis
 
Catálogo
Formação Profissional

____________________________

Próximos Cursos
Lei do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
Lei do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
Liderança e Gestão de equipas
Liderança e Gestão de equipas
Excel - Avançado
Excel - Avançado
Gestão Aduaneira das Operações de Comércio Internacional
Gestão Aduaneira das Operações de Comércio Internacional
Automação OMRON | Nível Básico
Automação OMRON | Nível Básico
Métodos Práticos de Gestão de Stocks e Logística
Métodos Práticos de Gestão de Stocks e Logística
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITED Habilitante | B-LEARNING
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITED Habilitante | B-LEARNING
Princípios Aduaneiros do Comércio Internacional
Princípios Aduaneiros do Comércio Internacional
Verificação e Inspeção de Equipamentos
Verificação e Inspeção de Equipamentos
Optimização do Armazenamento
Optimização do Armazenamento
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITUR Habilitante | B-LEARNING
Formação para Engenheiros – Projeto e Instalação ITUR Habilitante | B-LEARNING
TET / BT Redes | 17 Dias
TET / BT Redes | 17 Dias
Boas Práticas na Armazenagem e Utilização de Produtos Químicos
Boas Práticas na Armazenagem e Utilização de Produtos Químicos
Regulamento Geral de Proteção de Dados
Regulamento Geral de Proteção de Dados
Triformis - Braga
Praça do Bocage, nº 22  •  4710-360 Braga  •  Tel: (+351) 253 201 550
Triformis - Guimarães    
Rua Dr. João Afonso Almeida, nº 409  •  4800-045 Guimarães  •  Tel: (+351) 253 414 851
Facebook
Linkedin
Dropbox
Triformis Técnica
Rua dos Torrados, nº 30  •  4700-408 Braga  •  Tel: (+351) 253 687 497
 
Triformis Técnica - Parque de Treinos
Rua dos Verdes, nº 48, 4700-565 Mire de Tibães Braga  •  Tel: (+351) 253 687 497
 
 
     Anacom 
  Triformis